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近日，北京市第十五届人大常委会第四十五次会议表决通过了《北京市数字经济促进条例》（以下简称《条例》），《条例》自2023年1月1日起施行。《条例》指出地方金融监管部门应当推动数字金融体系建设，支持金融机构加快数字化转型，以数据融合应用推动普惠金融发展，促进数字技术在支付清算、登记托管、征信评级、跨境...
阅读量：7422022
一、什么是套路贷“套路贷”,是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法...
阅读量：6952022
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阅读量：8642022
No. 01主动配合金融机构进行身份识别或许您会疑惑，忘记带身份证件金融机构为什么不办理业务？因为反洗钱工作已经从客户身份识别就开始了，而客户的有效身份证件是证明个人身份的重要凭证。为避免他人盗用客户身份或名义进行洗钱等犯罪活动，当办理业务时，主动配合金融机构进行身份识别应当这样做：出示有效身份证件...
阅读量：9662022
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阅读量：7732022
为切实贯彻落实国务院关于降低小微企业和个体工商户降低支付手续费的工作部署，2021年6月，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局印发《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169号），中国支付清算协会、中国银行业协会发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书...
阅读量：7462022
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